Registro Federal, Volume 89 Edição 170 (Marte, Setembro) 3, 2024 ). [Volume do Registo Federal 89, Número 170 (Marte, Setembro) 3, 2024 )] [Notificações] [Páginas 71791 - 71792 ] Do Registo Federal Online via o Escritório de Publicações do Governo [ www.gpo.gov ] [FR Doc No: 2024 - 19635 ] -----------------------------------------------------------------------. DEPARTAMENTO DO TRASOR Atividades de coleta de informações da agência; Submissão para revisão da OMB; Pedido de comentários; Programas de diligência para contas correspondentes para instituições financeiras estrangeiras e para contas de bancos privados.
AGÊNCIA: Escritórios departamentais, Departamento do Tesouro. ACÇÃO: Aviso de coleta de informações; pedido de comentário.
-----------------------------------------------------------------------. RESUMEN: O Departamento do Tesouro enviará o seguinte solicitação de coleta de informações ao Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) para revisão e autorização de acordo com a Lei de Redução de Papel 1995, na ou após a data de publicação deste aviso. O público é convidado a enviar comentários sobre este pedido.
DATAS: Os comentários devem ser recebidos em ou antes de outubro 3, 2024 para ter certeza de consideração. ADRESSÁRIOS: Comentários escritos e recomendações para a coleta de informações proposta devem ser enviados dentro 30 dias de publicação deste aviso para www.reginfo.gov/public/do/PRAmain. Encontre esta coleção de informações particular selecionando ``Actualmente embaixo 30 - dia Revisão-- Abrir para comentários públicos'' ou usando a função de pesquisa.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTO: cópias das submissões podem ser obtidas do Spencer W. Clark por e-mail [email protected], chamando ( 202 ) 927 - 5331, ou visualizando toda a solicitação de coleta de informações em www.reginfo.gov. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN).
Título: Programas de Due Diligence para Contas Correspondentes para Instituições Financeiras Estrangeiras e para Contas de Banco Privado. Número de controle OMB: 1506 - 0046. Tipo de revisão: Extensão sem alteração de uma coleção atualmente aprovada. Descrição: Seção 312 do USA PATRIOT Act adicionado subseção (i) para 31 U.S.C. 5318 do BSA. Seção 312 mandata que cada instituição financeira que estabelece, mantém, administra ou administra uma conta bancária privada ou uma conta correspondente nos Estados Unidos para pessoas não- americanas estabeleça políticas, procedimentos e controles de diligência certa apropriados, específicos e, quando necessário, aprimorados que sejam razoavelmente projetados para detectar e reportar instâncias de lavagem de dinheiro através dessas contas. Os regulamentos que implementam os requisitos de diligência para manter contas de correspondentes estrangeiros e contas bancárias privadas são encontrados em 31 CFR 1010.610 e 31 CFR 1010.620, respectivamente, e aplicar- se a instituições financeiras cobertas, definidas como determinados bancos, corretores ou negociantes em títulos, negociantes de comissões de futuros, introduzindo corretores em mercadorias e fundos mútuos. Formulário: Nenhum. Público afetado: Negócios ou outros fins lucrativos. Número estimado de respondentes: Instituições Financeiras. Frequência de resposta: Em ocasiões. Número total estimado de respostas anuais: 16,232. Tempo estimado por resposta: 2 horas. Horas Anuais de Carga Estimadas: 32,464. Autoridade: 44 U.S.C. 3501 e seguintes. Spencer W. Clark, Oficial de Liquidação da APR do Tesouro. 2024 - 19635 Arquivo 8 - 30 - 24; 8: 45 am] CODE DE BILLING 4810 - 02 - P.